Ministério da Fazenda estuda criar delegacia da Receita Federal para combater lavagem de dinheiro
O Ministério da Fazenda avalia a criação de uma delegacia especializada da Receita Federal dedicada ao combate à lavagem de dinheiro. A iniciativa foi anunciada pelo ministro Fernando Haddad, nesta quinta-feira, em Brasília, com o objetivo de aprofundar investigações relacionadas ao uso de estabelecimentos legais por organizações criminosas.
Segundo Haddad, a proposta está em fase de encaminhamento ao Ministério da Gestão e Inovação (MGI), órgão responsável pela autorização formal. A medida visa contar com uma equipe específica para atuar em investigações dessa natureza.
No mesmo dia, a Receita Federal, em conjunto com órgãos policiais, deflagrou a operação “Spare”, sequência da investigação iniciada em agosto, batizada de “Carbono Oculto”. As ações apuram fraudes no setor de combustíveis e possíveis vínculos entre facções criminosas e empresas financeiras.
Os alvos da operação são suspeitos de usar postos de combustíveis, empreendimentos imobiliários, motéis e franquias em São Paulo como instrumentos para lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e sonegação fiscal. A Receita informou que o grupo movimentou mais de R$ 4,5 bilhões entre 2020 e 2024, declarando apenas R$ 4,5 milhões em impostos federais.
